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Como se sabe, lavagem de dinheiro é o processo pelo qual os criminosos transformam recursos obtidos em atividades ilícitas em ativos com origem aparentemente legal.
Essa prática geralmente envolve múltiplas transações, realizadas com a finalidade de ocultar a origem dos ativos financeiros e permitir que sejam utilizados sem comprometer os criminosos.
Nas duas últimas décadas, a lavagem de dinheiro e os crimes correlatos - todos de natureza grave, entre os quais o narcotráfico, a corrupção, o contrabando, a fraude e o terrorismo - tornaram-se delitos cujo impacto não pode mais ser medido em escala local.
Se antes essa atividade criminosa estava restrita a determinadas regiões, hoje os seus efeitos devastadores se espalham para além das fronteiras nacionais, desestabilizando sistemas financeiros, comprometendo as atividades econômicas e colocando em risco a própria autonomia dos governos legalmente constituídos.
Portanto, o crime de lavagem de dinheiro representa uma das principais ameaças às instituições do mercado financeiro e de serviços, cuja sustentabilidade depende da preservação da sua IMAGEM.
Desenvolvido pela BIG FIVE Consulting, uma das principais referências no país em Governança Corporativa e de TI, o Clip Laundering é uma poderosa ferramenta de gestão de riscos que permite atender as necessidades específicas das instituições que, pela natureza das suas atividades, estão mais expostas ao risco de serem utilizadas para a lavagem de dinheiro ou para a ocultação de bens, direitos e valores oriundos de atividades ilícitas.
Trata-se de um dos mais modernos e eficazes serviços disponibilizados para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro e os crimes correlatos, pois possibilita o acesso a informações objetivas, editadas por jornalistas e advogados a partir de notícias veiculadas na mídia nacional em mais de duas mil fontes de informação.
O Clip Laundering permite o acesso a essas informações a partir da data, fonte, manchete, síntese e íntegra das notícias, além de conter os cadastros individualizados das pessoas e entidades acusadas de envolvimento com práticas ilícitas. Possibilita ainda a verificação do vínculo entre pessoas e organizações criminosas, bem como o acompanhamento das principais operações deflagradas pela Polícia Federal e demais órgãos públicos de investigação.
Os dados do Clip Laundering são atualizados de forma diária e ininterrupta, inclusive aos sábados, domingos e feriados, gerando centenas de novos nomes por dia, a partir das milhares de notícias selecionadas.
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