A informação que gera resultado.
1. O que é o Clip Laundering?
É um serviço on-line especializado em clipping de notícias, que auxilia as instituições no processo de verificação de pessoas e entidades acusadas de envolvimento com atividades ilícitas, e que representam alto risco de atuação com práticas de lavagem de dinheiro.
2. A quem se destina esta ferramenta?
Às instituições dos segmentos financeiro e de serviços, entre elas os bancos, as seguradoras, corretoras de valores, empresas de previdência privada e de capitalização e empresas de cartões de crédito etc., cujos produtos e serviços estão mais expostos ao risco de serem utilizados para a lavagem de dinheiro.
3. Quais são os principais benefícios oferecidos por este serviço?
Como principal benefício, o Clip Laundering auxilia os seus clientes a se preservarem contra o RISCO DE IMAGEM, além de agilizar e facilitar as atividades que se destinam ao cumprimento das determinações dos órgãos de regulação e fiscalização, em conformidade com a Lei 9.613/98 e demais normativos relacionados à prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
4. Quais são as principais funcionalidades do Clip Laundering?
Permite a visualização das principais notícias veiculadas pela mídia nacional sobre pessoas e entidades acusadas de envolvimento com atividades ilícitas, contendo a data, fonte, manchete, síntese e a íntegra das notícias; os cadastros individualizados dessas pessoas e entidades, bem como a sua associação com organizações criminosas e com as operações deflagradas pela Polícia Federal e demais órgãos públicos de investigação.
5. Quais são os tipos de buscas que posso fazer através do Clip Laundering?
As buscas podem ser realizadas por nome do pesquisado ou por data, período, fonte, manchete e termos da notícia, e ainda por operações da Polícia Federal e demais órgãos públicos de investigação, entre outras formas.
6. Como são exibidos os resultados das buscas realizadas?
Os resultados das buscas são apresentados diretamente na tela, podendo ser uma notícia com data, fonte, manchete, síntese, íntegra e envolvidos, ou um cadastro de pessoa física ou jurídica e até mesmo uma “Ficha de Operação”, a exemplo das investigações conduzidas pela Polícia Federal. Essas informações também podem ser impressas ou enviadas por e-mail.
7. Posso fazer a extração de arquivos para verificação em minha base de dados?
Sim. A extração de arquivos pode ser realizada a qualquer momento no formato .txt ou em outros formatos requeridos pelo cliente, mediante consulta prévia.
8. Com que periodicidade os dados são atualizados?
As informações constantes do Clip Laundering são atualizadas de forma diária e ininterrupta, inclusive aos sábados, domingos e feriados.
9. Quantas fontes de informação são utilizadas pelo Clip Laundering?
São mais de dois mil veículos de comunicação web em todo o Brasil, nas mais variadas fontes: Jornais, Revistas, Portais, Governos, Entidades e Universidades, entre outras.
10. Quantas pessoas são incluídas diariamente na base do Clip Laundering?
São centenas de novas pessoas físicas e jurídicas cadastradas diariamente na base de dados do Clip Laundering, o que assegura o monitoramento dinâmico das pessoas acusadas de envolvimento com práticas ilícitas.
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